AML

AML

So skratkou AML sa možno stretávať čoraz častejšie aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú informácie o vývoji v oblasti prania špinavých peňazí. Samotná skratka pochádza z anglického výrazu Anti-Money-Loundering, ktorá sa používa práve v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí.

Čo vyžaduje zákon?

Na koho sa AML vzťahuje?

Povinnou osobou je určená napríklad banka, správcovská spoločnosť a depozitár, finančný agent, poisťovňa, zaisťovňa, právnická alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť, prevádzkovateľ hazardnej hry, súdny exekútor, účtovník, daňový poradca, právnická alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností. Kompletný zoznam povinný osôb nájdete v § 5 zákona č. 297/2008 Z. z.

Aké riešenie sa ponúka?

Zaručeným riešením je zavedenie systému vnútorných smerníc AML. Tento systém musí obsahovať metódy a opatrenia, ktoré pokryjú všetky vaše záväzky týkajúce sa AML. Pre viac informácií o povinnosti vypracovania, schválenia a uplatnenia AML dokumentácie nás kontaktujte.

• zavedenie vnútorných smerníc
• bezpečnostné opatrenia
• schválenie a uplatnenie dokumentácie

Súvisiace články

• Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra (V tomto blogu sa môžete dočítať ďalšie užitočné informácie)

Kontaktuje nás